โดยจุดแรกค้นบ้านเลขที่ 93 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จับกุมนายอัครเดช มีเสงี่ยม อายุ 34 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.952/2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และ น.ส.ศิวตา อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.956/2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567

จุดที่ 2 ค้นบ้านเลขที่ 224 ม.10 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จับกุม นายบุญโจม อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.953/2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 น.ส.เกตุสุดา อายุ 35 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.954/2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และ น.ส.สุนารี อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.955/2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ส่วนจุดที่ 3 ค้นบ้านเลขที่ 215 ม.1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จับกุม นายพิทวัส อายุ 22 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.931/2567 ลงวันที่ 26 กันยายน 2567 โดยผลการตรวจค้นทั้ง 3 จุด สามารถจับกุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดรวม 6 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”

พล.ต.ต.นิพล กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรณี น.ส.สุดารัตน์ อายุ 28 ปี สาวชาว จ.นครพนม ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ ก่อเหตุสลดกระโดดจากเรือข้ามฟากจมดิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยา จนเสียชีวิต ขณะลงเรือข้ามฟากจากด้านท่าน้ำนนทบุรี ไปยังท่าน้ำฝั่งบางศรีเมือง ขณะเดินทางกลับที่พักย่านอ.บางกรวย หลังเกิดความเครียดที่เข้าไปสมัครทำงานเพื่อหารายได้เสริม แล้วถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุน ก่อนใช้อุบายหลอกให้โอนเงินในช่วงวันที่ 5 -6 ก.ย. 67 รวม 8 ครั้ง จนหมดเกลี้ยงบัญชีกว่า 338,000 บาท โดยยอดเงินที่สูญเสียไปทั้งหมดเตรียมนำไปไถ่ถอนโฉนดที่ดินที่จำนองไว้ กระทั่งในช่วงเย็นของวันเดียวกันได้ตัดสินใจก่อเหตุสลด เมื่อวันที่ 6 ก.ย.67

โดยตำรวจชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.2 ทำการสืบสวนจนพบข้อมูลว่าเป้าหมายที่เข้าตรวจค้นทั้ง 3 จุด เป็นสถานที่สั่งการ มีพยานหลักฐานเกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตของหมอนวดสาว ที่ถูกกลุ่มขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินจนหมดเกลี้ยงบัญชี จนเกิดความเครียด ก่อนตัดสินใจดิ่งเจ้าพระยา เพื่อค้นหาพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับการเป็นธุระจัดหา บัญชีเงินฝาก

จากการสืบสวนพบว่าขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งจัดหาคนที่ต้องการหารายได้จากการรับจ้างเปิดบัญชีม้า, ผลิต เปิดบัญชีออนไลน์กับธนาคารต่าง ๆ โดยใช้บัญชีเริ่มต้นจากบัญชีผู้ที่จัดหามาในตอนแรก และใช้แอพของทางธนาคาร กับโทรศัพท์เครื่องใหม่ โดยมีผู้รับจ้างเปิดบัญชีเป็นผู้สแกนหน้าและยืนยันตัวตน และเปิดตามออเดอร์ที่ได้รับมาจากนายทุนจีนว่าต้องการบัญชีแบบไหน จำนวนเท่าใด, นำส่ง

เมื่อเปิดบัญชีหรือลงข้อมูลโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดส่งโทรศัพท์ที่ทำขึ้นใหม่พร้อมตัวคนไปให้กับนายทุนจีนที่อยู่ฝั่งปอยเปต, บัญชีแบบสินทรัพย์ดิจิตอล จะจัดทำเพื่อข้ามดินแดนจากประเทศไทยไปแล้ว, มีการแบ่งประเภทบัญชี 2 ประเภท 1.บัญชีที่ตายช้า 2. บัญชีที่ตายเร็ว

พ.ต.อ.ปกรณ์กิตติ์ กล่าวว่า จากการสืบสวนพบหลักฐานว่า นายอัครเดช และน.ส.ศิวตา สองสามีภรรยาเป็นตัวการสำคัญ โดยทำหน้าที่ซัพพลายเออร์เป็นผู้พาคนขายบัญชีม้า เพื่อคอยสแกนหน้า, เปิดสินทรัพย์ดิจิตอล ฝั่งเพื่อนบ้าน โดยจะรับยอดมาจากบอสชาวจีนโดยตรงเพื่อให้จัดส่งโทรศัพท์ให้ตามจำนวนของคนขายบัญชีม้า และมีนายหน้าจัดหาคนมาให้ตามที่ต้องการ

โดยได้ส่วนแบ่งนายหน้า หัวละ 3,000 บาท คนขายบัญชีม้าได้บัญชีละ 2,500 บาท และถ้าคนขายบัญชีม้าคนไหนมีสมุดบัญชี(บัญชีตายช้า) จะได้บัญชีละ 8,000 บาท และนายหน้าสามารถเปิดบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ ได้บัญชีละ 100,000 บาท โดยเป็นผู้พาข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและรับกลับมาประเทศไทย เมื่อบัญชีถูกอายัดหรือบัญชีตาย

นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบว่ายังมีคนไทยอีกหลายรายที่ทำหน้าที่เป็นซัพพลายเออร์ในลักษณะเดียวกันให้กับนายทุนจีน โดยทางชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในการติดตามจับกุม

โดยในคดีนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดรวม 10 ราย ที่ทำหน้าที่เปิดบัญชีสแกนใบหน้า โดยจับกุมได้ก่อนหน้านี้ 3 ราย ซึ่งรวมทั้งหมดที่ติดตามจับกุมได้แล้ว 9 ราย ส่วนที่เหลืออีก 1 ราย อยู่ระหว่างการติดตามตัว

พ.ต.อ.ปกรณ์กิตติ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการเปิดปฏิบัติในครั้งนี้เป็นการตัดวงจรนายหน้าในการพาคนไทยไปเปิดบัญชีม้าที่เป็นต้นตอของการหลอกลวงประชาชนซึ่งการเปิดบัญชีม้าฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหยุดยั้งต้นตอการกระทำความผิดไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติต่อไป.